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紧急提醒!斋月来了,骗子也来了,货主货代如何防骗?

发表日期:2019-04-29  | 文章来源:中国航务周刊  | 浏览次数:

以斋月为由行骗的,不在少数。

一年一度的穆斯林斋月即将到来。今年的入斋时间为5月6日,是近十年来最早的斋月。

提醒货主货代企业,除了提前做好出货安排计划外,还要谨防骗子利用斋月赖账!究竟怎么回事?请看以下案例。

浙江省某出口企业A参加了国内某大型交易会,碰到了来自阿尔及利亚的缝纫机买家B。经过沟通,A判断B是一家专业买家,双方对于产品、交易、价格均达成了一致,但卡在了付款方式上。

因为B要求付款方式为50%见单付款,50%托收;A要求30%预付款,剩余尾款70%见提单副本付款。

最终,双方各让一步:B支付20%的预付款,剩余尾款40%见单付款,40% DP AT SIGHT。单票货物货值金额约80000美元。

交易会结束以后,A做了形式发票(PI)并发邮件给买家确认,等待买家预付款。B也按照要求,如期支付了20%即16000美元的预付款。

收到预付款后,A开始购买原材料和辅料,备货生产。货物备好装船后,没过多久A就拿到了提单并扫描发给B,提示B可以付款了,付款以后好办理接下来的托收业务。

一切都非常顺利,看起来就是一笔再普通不过的外贸交易。

但就在这个时候,B消失了几天,迟迟没有回复。又过了几天,B发邮件对A说,因为马上要进入斋月,所以银行没空办理业务,汇款很慢。

就这样持续了一段时间,距货物离境已近20天,距离到港还有十几天,双方一直沟通着中间款的问题。

过了两天,B给了A一张水单(严格意义上应该叫付款申请单,同样有银行盖章),并告诉A已经付款,但是由于斋月,银行到账时间可能会比平常延迟一些,让A耐心等待。

A等了几天,中间款32000美元迟迟未到账。眼看货物马上就要到港,如果再不办理托收,货物就需要滞港交纳滞箱费。与此同时,B也发邮件催问A是否收到中间款,并催其办理托收。

货物即将到港,加上买家B不断催促,A认为,可以先办理托收,等银行收到提单时,差不多中间款也到了,买家不付款也拿不了提单。这似乎是缓解当前紧急情况的不二选择,于是A匆匆去银行办理了托收。

又过了一段时间,果然32000美元到账了。B还特意问A是不是已经收到了中间款。A回复是的,B还信誓旦旦地说。尾款估计也要等一段时间才会到,现在银行付款实在太慢,然后给了A一张类似之前的水单。

然后,就没有然后了……这笔所谓的尾款再也没有收到。怎么回事?

实际上,A根本没有收到中间款32000美元,他收到的其实是银行托收的部分。

再来回顾下一下这个案例的结算方式:20%预付款,40%见单付款,40%银行托收。

客户在银行办完托收后,银行提示买家付款赎单时,只要求买家支付40%的货款即可。买家B的精明之处就在于其巧妙的设计。40%见单付款、40%银行托收。银行只要收到40%货款就放单,而出口企业A收到40%货款后,以为是中间款,容易放松对剩余40%的追收。等到反应过来,买家B已经销声匿迹。

特别提醒

1. 警惕行业内的骗子。因为行业内的骗子骗到货物后,可以轻而易举地卖掉,然后玩消失,再转战另一地。因此,不要因为买家的专业性而放松对其的警惕。

2. 对于特殊的结算方式,多问一句:为什么要这样结算?

3、再次提醒,斋月期间,穆斯林国家的政府和企业都将调整工作时间,包括海关、港口、货代、仓储等,部分业务可能陷入停滞状态,务必提前了解相关变化。